অর্থপাচার: বাবাসহ এনআরবি ব্যাংকের দুই পরিচালকের ব্যাংক হিসাব তলব

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে এনআরবি ব্যাংকের দুই পরিচালক ও তাদের বাবার নামে বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গত ১৩ জানুয়ারি অনুসন্ধান কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সিরাজুল হক স্বাক্ষরিত চিঠিতে এনআরবি ব্যাংকের পরিচালক নাফিহ রশিদ খান ও নাভিদ রশিদ খান এবং তাদের বাবা ও ব্যাংকটির শেয়ার হোল্ডার আমিনুর রশিদের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে।

দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

চিঠিতে বলা হয়, বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতিসহ অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকের বিপুল অংকের শেয়ার কেনা এবং মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে পাচারসহ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে ওই তিনজনের নামে দেশে-বিদেশে কোনো ব্যাংক হিসাব থাকলে তার বিবরণী এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে তার বিবরণসহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে চিঠিতে বলা হয়।

এজন্য তাদের নিজ নামে ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি প্রোফাইল টিপি, এনআইডি, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট এবং হিসাব বিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের ছায়ালিপি সরবরাহে বিআইএফআইইউয়ের মহাব্যবস্থাপককে অনুরোধ জানানো হয়েছে চিঠিতে।

আরএম/এসআরএস